Hat év után először interjút adott két német újságírónak (képünkön) az offshore-titkokat megszerző forrás, aki a saját biztonsága érdekében továbbra sem kívánja felfedni a kilétét. Azt elmondta, hogy tart az oroszoktól, a német kormányban pedig csalódott.
TovábbOffshore titkok
A Panama-iratok kiszivárogtatója szerint az orosz kormány végezni akar vele
A szocialista kormányok külügyi vezetőjének karibi cége is feltűnik a legújabb offshore-kiszivárgásban
Faller Jenő állítja, hogy külügyi megbízatása előtt kilépett a cégből, de későbbi kiszivárgott iratokban is szerepel a neve. Az egykori szakállamtitkár a Direkt36-nak azt mondta, hogy akkor szállt be offshore cégbe, amikor az még „divatos” volt.
TovábbAz offshore-világban is híre ment, hogy Magyarország jó hely az adózási manőverekre
Az offshore-cégekről kiszivárgott Pandora-iratokban Magyarországot egy lapon emlegetik Ciprussal és Máltával. Különösen az után vált kedvelt adótervezési célponttá, hogy az Orbán-kormány bevezetett több adóváltozást.
TovábbRogán Antal és Mészáros Lőrinc bizalmasainak titkos külföldi üzleteire is fény derül a legújabb offshore-kiszivárgásban
Titkos offshore cégekről került ki közel 12 millió bizalmas dokumentum, amelyeket aztán a világ eddigi legnagyobb újságírócsapata dolgozott fel. A Direkt36 is részese volt a munkának, és kiderítette, hogy offshore cége volt többek között olyan befolyásos kormányközeli figuráknak, mint Kertész Balázs és Jászai Gellért.
TovábbTitkos iratok mutatják, hogyan bújt el magyar bankja mögött egy gyanús ügyleteket bonyolító offshore cég
Kiszivárgott több mint kétezer titkos banki jelentés gyanús pénzmogásokról. A Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró csapat tagjaként hozzáfért ezekhez, és így talált rá az MKB Bank egyik problémás utalásokat bonyolító ügyfelére.
TovábbKaribi offshore cég, eltűnő négyzetméterek – egy belső irat szerint aggályos ingatlanüzletre adott pénzt az állami bank
A Direkt36 által megszerzett dokumentum szerint az Eximbank több kockázatot is feltárt egy budapesti ingatlanprojekttel kapcsolatban. Aztán mégis adtak rá több milliárd forintnyi hitelt.
TovábbEgy régi sötét ügyről kerültek elő új részletek a Panama-iratokból
Az Eclipse-ügy volt a 2000-es évek egyik nagy botránya, benne politikai és titkosszolgálati kötődésekkel, valamint sok pénzzel. Most a Panama-iratokból kiderült, hogy egy kormányzati kötődésű ember egy offshore cégen keresztül szerződött az Eclipse-szel.
TovábbA magyar letelepedési üzletről is árulkodnak az újabb Panama-iratok
Több mint egymillió új irattal egészült ki a világ eddigi legnagyobb kiszivárgott dokumentumcsomagja. A fájlokban feltűnik a magyar letelepedési program egyik szereplője, aki érdekes kijelentéseket tesz többek között a kínaiak szerepéről.
TovábbHabony Árpádnak van egy hongkongi cége. Pont abban a szobában, ahol a kínai letelepedési kötvényesek is üzletelnek
Habony Árpád az egyetlen részvényes, és valahogy több ezer titkár közül pont ugyanazt találta meg ügyintézésre, amelyik a helyi letelepedési kötvényes cégnek is dolgozik. A helikopteres városnézés és a magángépes kiruccanás után itt az újabb hongkongi kapocs.
TovábbPaks2 volt vezetői és politikához közeli vállalkozók is feltűnnek a kiszivárgott máltai iratokban
A Paradise Papersből kiderült az is, hogy több száz magyar üzletel Máltán. Köztük jobbikos sportvállalkozók és egy Habony Árpádhoz kötődő család tagja.
TovábbBefolyásos magyarok üzleteiről is kiderülnek részletek az újabb nagy offshore-kiszivárogtatásból
Másfél évvel a Panama-iratok után itt van egy újabb nagy kiszivárogtatás offshore cégekről. A több millió dokumentumban feltűnik Orbán svájci nagykövete, Andy Vajna néhány régi offshore érdekeltsége, és kiderülnek részletek egy magyar luxusingatlanos projektről is.
TovábbHamar leszálltak a hatóságok a Panama-iratok magyar főszereplőiről
A korábban svájci bankszámlás offshore-céget tulajdonló politikusfeleség ügyében például egy hónap alatt lezárták a nyomozást azzal, hogy nem történt bűncselekmény.
TovábbKormányközeli magyar üzletember és egy korábbi EU-biztos is előkerül az újabb offshore-aktában
Ezúttal több mint 175 ezer bahamai cég adatai szivárogtak ki. Egy nemzetközi újságírócsapat dolgozta fel az anyagokat, Magyarországról egyedül a Direkt36 vett részt a munkában.
TovábbEgy magyar offshore bank titkait is rejtik a Panama-iratok
A Loyal Bank nevű cégnek a 90-es évek egyik MSZP-közeli nagyvállalkozója, Hujber Ottó a tulajdonosa. A kiszivárgott iratokból kiderül, hogy offshore-körökben volt több ezer magyar ügyfele is.
TovábbItt van rengeteg céges adat a Panama-iratokból
Most már bárki által kereshetők és megismerhetők több mint 200 ezer offshore cégnek a legfontosabb adatai.
TovábbPanama-iratok: Csányi jachtja, Gattyán háza, Spéder cége
Hogyan használja a magyar üzleti elit az offshore-technikákat? Eddig rejtett részletek derülnek ki a Panama-iratokból.
TovábbMegszólalt a Panama-iratok kiszivárogtatója
A mindent átható korrupciót és az azt elősegítő politikusokat akarta leleplezni. Itt a magyarázat az eddigi legnagyobb kiszivárogtatásra egyenesen a forrástól.
TovábbPanama-iratok: előkerül Csányi, Spéder, Gattyán és még Matolcsy unokatestvére is
A leggazdagabb magyarok közül is szerepelnek többen a kiszivárgott offshore-dokumentumokban. Köztük van Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás is.
TovábbIlyen volt a Panama-nyomozás belülről
A Panama Papírok projektben résztvevő munkatársunk beszámolója arról, hogyan talált rá az offshore-kötődésű magyar politikusokra, és hogy mi mindent kellett csinálni addig, amíg eljött a szembesítés pillanata.
TovábbEgy korábbi magyar állami bankár és egy médiabefektető offshore üzlete is kiderül a panamai papírokból
Erős János korábbi MFB-vezér egy befolyásos osztrák üzletemberrel, Heinrich Pecinával üzletelt egy panamai cégen keresztül. Régóta ismerik egymást, vadászni is szoktak együtt.
Tovább