Az offshore-cégekről kiszivárgott Pandora-iratokban Magyarországot egy lapon emlegetik Ciprussal és Máltával. Különösen az után vált kedvelt adótervezési célponttá, hogy az Orbán-kormány bevezetett több adóváltozást.

Titkos offshore cégekről került ki közel 12 millió bizalmas dokumentum, amelyeket aztán a világ eddigi legnagyobb újságírócsapata dolgozott fel. A Direkt36 is részese volt a munkának, és kiderítette, hogy offshore cége volt többek között olyan befolyásos kormányközeli figuráknak, mint Kertész Balázs és Jászai Gellért.

Kiszivárgott több mint kétezer titkos banki jelentés gyanús pénzmogásokról. A Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró csapat tagjaként hozzáfért ezekhez, és így talált rá az MKB Bank egyik problémás utalásokat bonyolító ügyfelére.

A Direkt36 által megszerzett dokumentum szerint az Eximbank több kockázatot is feltárt egy budapesti ingatlanprojekttel kapcsolatban. Aztán mégis adtak rá több milliárd forintnyi hitelt.

Az Eclipse-ügy volt a 2000-es évek egyik nagy botránya, benne politikai és titkosszolgálati kötődésekkel, valamint sok pénzzel. Most a Panama-iratokból kiderült, hogy egy kormányzati kötődésű ember egy offshore cégen keresztül szerződött az Eclipse-szel.

Több mint egymillió új irattal egészült ki a világ eddigi legnagyobb kiszivárgott dokumentumcsomagja. A fájlokban feltűnik a magyar letelepedési program egyik szereplője, aki érdekes kijelentéseket tesz többek között a kínaiak szerepéről.

Habony Árpád az egyetlen részvényes, és valahogy több ezer titkár közül pont ugyanazt találta meg ügyintézésre, amelyik a helyi letelepedési kötvényes cégnek is dolgozik. A helikopteres városnézés és a magángépes kiruccanás után itt az újabb hongkongi kapocs.

A Paradise Papersből kiderült az is, hogy több száz magyar üzletel Máltán. Köztük jobbikos sportvállalkozók és egy Habony Árpádhoz kötődő család tagja.

Másfél évvel a Panama-iratok után itt van egy újabb nagy kiszivárogtatás offshore cégekről. A több millió dokumentumban feltűnik Orbán svájci nagykövete, Andy Vajna néhány régi offshore érdekeltsége, és kiderülnek részletek egy magyar luxusingatlanos projektről is.

A korábban svájci bankszámlás offshore-céget tulajdonló politikusfeleség ügyében például egy hónap alatt lezárták a nyomozást azzal, hogy nem történt bűncselekmény.